题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施,以下属于这种账户表现的有()
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
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A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
第7题
B.建立常态化沟通协商机制
C.评估管理层能力和经验
D.保持战略目标与风险容忍度的一致性
E.保持战略决策与外部环境的一致性
第9题
A. 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,过渡性明显
C. 拆分交易,故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,与单位经营规模不符
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