《承德银行员工二十条禁止性规定》规定：严禁涉及、赌、毒、黑、恐等违法活动

此题为判断题(对，错)。

A．黄、赌、毒、独、恐

B．黄、赌、毒、黑、恐

C．黄、赌、毒、暴、骗

根据《晋中市公安局扫黑除恶专项斗争举报奖励公告》，群众举报并查实的黑恶犯罪线索、“黄赌毒枪”类线索，公安机关将根据举报人提供的收款方式，选择现金、银行转账、微信红包、支付宝转账等多种方式，给予____的奖励。对举报人信息，公安机关将依法严格保密。

A.1000元-5000元

B.1000元-10000元

C.1000元-20000元

D.1000元-30000元

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、恐怖活动犯罪

D、走私犯罪

信用质量“黑名单”：指通过一定的信息系统对某些个人或单位在经济活动中违约违法行动在一定范围内予以披露，从而对这种行动起到记录污点，批评监督，惩罚抑制作用的管理手段。

不符合上述定义的一项是（ ）。

A．中国银监会不久前给各金融机构下发了一份通报“名单”，要求高度警惕名单中企业的贷款

B．某杂志披露了某旅客在向餐车索要发票时，竟然得到了一张写有“餐费”字样的收据

C．中国人民银行自10月1日起，将信用不良者收录进“个人信用信息数据库”

D．某文化行政部门日前决定，对各类文化经营单位建立信用档案，信用差者将受到一定的处罚

信用质量“黑名单”：指通过一定的信息系统对某些个人或单位在经济活动中违约违法行为在一定范围内予以披露，从而对这种行为起到记录污点、批评监督、惩罚抑制作用的管理手段。不符合上述定义的一项是（ ）

A．中国银监会不久前向各金融机构下发了一份通报“名单”，要求高度警惕对名单中企业的贷款

B．某杂志披露了某旅客在向餐车索要发票时，竟然得到一张写有“餐费”字样的收据

C．中国人民银行自10月1日起，将信用不良者收录进“个人信用信息数据库”

D．某省文化行政部门日前决定。对各类文化经营单位建立信用档案，信用差者将受到一定的处罚

以下哪些说法是正确的?()

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构

信用质量“黑名单”：指通过“一定的信息系统对某些个人或单位在经济活动中违约违法行动在一定范围内予以披露，从而对这种行动起到记录污点，批评监督，惩罚抑制作用的管理手段。不符合上述定义的一项是( )

A.中国银监会不久前各金融机构下发了一份通报“名单”，要求高度警惕名单中企业的贷款。

B.某杂志披露了某旅客在向餐车索要发票时，竟然得到了一张写有“餐费”字样的收据。

C.中国人民银行自10月1日起，将信用不良者收录进“个人信用信息数据库”

D.某文化行政部门日前决定，对各类文化经营单位建立信用档案，信用差者将受到一定的处罚。

信用质量“黑名单”：通过一定的信息系统对某些个人或单位在经济活动中违约违法行动在一定范围内予以披露，从而对这种行动起到记录污点、批评监督、惩罚抑制作用的管理手段。不符合上述定义的一项是( )。

A．中国银监会不久前给各金融机构下发了一份通报“名单”，要求高度警惕名单中企业的贷款

B．某杂志披露了某旅客在向餐车索要发票时，竟然得到了一张写有“餐费”字样的收据

C．中国人民银行自10月1日起，将信用不良者收录进“个人信用信息数据库”

D．某文化行政部门日前决定，对各类文化经营单位建立信用档案，信用差者将受到一定的处罚