题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后工作日内向当地人民银行报告()
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
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A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
第3题
A.人民银行总行
B.本行反洗钱主管领导
C.反洗钱金融监管委员会成员单位
D.反洗钱监管协调小组成员单位
第4题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第5题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第7题
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
第8题
A.上级银行机构
B.同级银行
C.监管部门
D.上级代理金融业务部门
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