银行为客户办理外债提款时,应审核汇款人的情况,以下说法错误的是()
A.审核外债资金的汇款人是否与登记的外债债权人一致
B.汇款人与债权人原则上一致方可为客户办理外债提款入账
C.汇款人与债权人不一致的情况一律不能入账
D.汇款人与债权人不一致的情况要求客户提供合理性真实性证明
A.审核外债资金的汇款人是否与登记的外债债权人一致
B.汇款人与债权人原则上一致方可为客户办理外债提款入账
C.汇款人与债权人不一致的情况一律不能入账
D.汇款人与债权人不一致的情况要求客户提供合理性真实性证明
第1题
B.银行不能超出尚可还本金额为非银行债务人办理还款手续
C.提前还款时,应当审核贷款合同中关于提前还款的条款,且债权人、非银行债务人均同意提前还款,并由非银行债务人提出申请
D.无合理原因的,外债提款项下境外汇款人、还款项下境外收款人应当与债权人一致
第2题
B.外债资金的汇款人是否与签约登记的债权人一致
C.客户提款币种可以与外债签约币种不一致
D.银行在为客户办理外债提款业务时,需审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号
第3题
B.可超出尚可还本金额为客户办理还本手续
C.付息.付费金额超出在外汇局外债登记注明的利率.费率计算的金额范围,原则上不可以办理
D.对于借款人代扣代缴利息对应的税费的,应扣除代扣代缴后的净额部分支付利息
第4题
B.银行可以超出尚可提款金额为非银行债务人办理提款手续。
C.外债提款项下境外汇款人可以与债权人不一致。
D.银行在为非银行债务人办理外债提款业务时,应审核非银行债务人是否在申报单证上正确填写业务编号
第5题
A. 由收款方付短信费用
B. 由付款方付短信费用
C. 需要预先开通短信金融服务,不再另外收取费用
D. 不需要预先开通短信金融服务,且免费
第6题
A. 列入重点监管企业名单内的出口企业不能办理跨境人民币结算业务
B. 列入重点监管企业名单内的出口企业不能将出口资金存放境外
C. 应加强业务审核
D. 应妥善保存相关文件资料
第7题
A. 不能使用透支信用额度汇款。
B. 可以使用透支信用额度汇款,从汇款第二天起计收透支利息。
C. 可以使用透支信用额度汇款,并享受免息期服务。
D. 以上说法都不正确。
第8题
A.当客户办理规定金额以上的现金汇款时,不要求客户出示身份证或其他有效证件
B.当他人代办业务时,收取被代理人的身份证或其他有效证件
C.当客户身份不明时,为客户开立匿名账户
D.以上做法全不正确
第9题
A.银行自动将客户办理业务时的个人信用信息报送给个人标准信用信息基础数据库
B.通过公安部、信息产业部、劳动和社会保障部等部门收集鼍IE银行系统信用记录情况
C.个人征信系统对采集到的数据做出相应的修改和展示,以保证其合规性、准确性
D.个人征信系统数据的准确性有赖于数据提供者数据的准确性
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