尽职调查人员前往客户办公或经营场地进行实地调查时，应通过查看办公场所、人员分布和经营设施等情况，确认实际地址与申请资料填写的地址是否一致，经营场所是否真实存在（）

A．办公场所

B．人员分布

C．经营设施

2019年6月3日(周一)，上海xx建筑公司会计人员王某持单位营业执照、法人身份证等开户相关证明材料到A银行开立账户，该单位注册地址与实际经营地址均位于上海，事前已由客户经理提供了加强型尽职调查表，客户经理与该公司门牌及办公场所合照.该单位名称为:上海双建筑公司，长达32个汉字。王某提出已刻制了户名缩减为18个汉字的财务难，银行人员认为缩减合理，为其开立户名与营业执照单位名称-致的临时存款账户， 并以王某提供的财务章等印鉴进行了建档。柜面人员因账户业务较多，于2019年6月7日(周五)激活该账户。

请指出以上业务办理过程中的错误指出并说明正确的做法。

A．100万元

B．500万元

C．1000万元

D．2000万元

A．了解客户

B．了解业务

C．尽职审查

D．及时报告

A．认真

B．客观

C．公平

D．公正

A．借款合同

B．历次债权催收资料

C．直接追偿记录

D．相关诉讼材料

此题为判断题(对，错)。

A．异常交易

B．大额交易

C．可疑交易

D．频繁交易

A．完整性

B．真实性

C．合法性