题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户身份识别业务范围包括()
A.办理个人业务的客户本人和代理人
B.办理一次性个人业务的客户
C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等
D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
E.为持有国外护照的离岸客户办理离岸业务时,应见证该人士持有效签证
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A.办理个人业务的客户本人和代理人
B.办理一次性个人业务的客户
C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等
D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
E.为持有国外护照的离岸客户办理离岸业务时,应见证该人士持有效签证
第3题
B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名,证件种类,号码,有效期
C、住所
D、经营范围
第4题
A. 单笔5万元(不含)
B. 单笔5万元(含)
C. 累计5万元(含)
D. 累计5万元(不含)
第5题
B、单笔5万元(含)
C、累计5万元(含)
D、累计5万元(不含)
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