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[单选题]

各级营业机构应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人进行核查,并在国家外汇管理局个人外汇业务系统推送相关信息之日起的天内,在外汇局个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息()

A.10

B.15

C.20

D.30

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第1题

银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查,并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的20天内,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

A.本人有效身份证件

B.有交易额的相关证明

C.本人海关进境申报单

D.本人原存款银行外币现钞提取单据

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第3题

外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以()予以风险提示。

A. 《个人外汇业务风险提示函》

B. B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》

C. C.《个人外汇业务风险告知书》

D. D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》

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第4题

外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以予以告知()
A.《个人外汇业务风险提示函》

B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》

C.《个人外汇业务风险告知书》

D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》

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第5题

此题为判断题(对,错)。

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第6题

外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的()
A.当年及之后连续1年

B.当年及之后连续2年

C.当年及之后连续3年

D.当年及之后连续5年

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