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[多选题]

账户实名制的监督管理可以从以下哪几个方面展开()

A.加强对个人银行账户开立的审查

B.建立个人银行账户的跟踪检查制度

C.建立健全个人银行账户开立和管理的内控制度

D.鼓励存款人在同一银行账户下办理多种银行业务

E.-

F.-G.-H.-

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第1题

A.单证件号模板

B.多证件号模板

C.任意模板

D.不需要模板

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第2题

A.监管单位

B.监管单位、企业

C.监管单位、企业、项目管理人员

D.监管单位、企业、项目管理人员、务工人员

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第3题

A.现在人脸识别技术水平这么高,系统会自动识别身份证是不是本人,用户过来买号码的时候再也不用每次都问身份证是不是用户本人了。

B.只要号码没有开户成功,就不算是实名制违规或者实名制高危行为。

C.如果发生实名制违规,自有营业员当月考核得分清零,扣罚当月奖金1000元/次,年度绩效不得高于合格

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第4题

此题为判断题(对,错)。

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第5题

现金管理系统实名制虚账户是指()

A. 通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息

B. 在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息

C. 核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务

D. 企业在核心系统开立的一般结算账户

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第6题

酝酿已久的个人存款账户实名制终于颁布实施,这标志着我国个人存款管理制度日趋向国际惯例靠拢。个人存款实名制是指居民个人到金融机构办理储蓄存款时,必须使用真名,并出示个人法定身份证件。此项制度的实施,是我国个人存款账户管理制度的一项重要变革,涉及千家万户的利益。从全省各地传来的信息看,个人存款账户实名制在我省受到普遍欢迎,绝大多数储户对这千制度的实施表示支持和拥护。 对这段文字概括最准确的是( )

A.我国个人存款管理制度日趋向国际惯例靠拢

B.个人存款实名制颁布实施,在我省受到普遍欢迎。

C.我国个人存款账户管理制度的一项重要变革

D.全体储户对个人存款实名制的实施表示支持和拥护

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第7题

实名制管理的作用不包括下面哪一项()
A、对施工现场的安全管理和治安保卫管理没能起到一定的作用

B、维护农民工合法权益

C、及时掌握施工现场人员情况

D、避免或减少因工资和劳务费的支付而引发的纠纷

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第8题

银行结算账户管理的基本内容包括( )。

A.实名制管理

B.账户变更事项的管理

C.开户由人民银行统一管理

D.对账管理

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第9题

账户实名制的意义不包括()
A.有利于保护真正存款人利益

B.有利于建立个人信用

C.有利于国家税收管理

D.有利于开通网络银行

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第10题

A.正确

B.错误

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