题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
我行防范商户利用信用卡预授权规则套现的内控要求有()
A.加大对已开通离线预授权完成交易商户的排查力度
B.加强商户入网审核力度,审慎开通预授权类交易功能
C.加强对商户交易监控和处置力度
D.对中国银联的风险提示要高度重视,及时处理
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A.加大对已开通离线预授权完成交易商户的排查力度
B.加强商户入网审核力度,审慎开通预授权类交易功能
C.加强对商户交易监控和处置力度
D.对中国银联的风险提示要高度重视,及时处理
第1题
B.加强行内客户敏感数据的安全性管理,防止内外勾结、信息泄露
C.建立电信诈骗相关的应急预案
D.柜台受理非同名转账汇款、无卡存款业务时,向客户提供《风险提示单》请客户阅读并签字确认
第2题
A. 报省分行信用卡中心处理
B. 通过营运作业与管理系统做错账申报
C. 通过CCBS系统5130来单录入交易处理
D. 递交发卡行处理
第5题
A. 5130来单录入
B. 5131总计单录入
C. 5132签购单录入
D. 5133POS销号
第9题
A. 被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
B. 拒绝受理银行卡特约商户
C. 商户泄露信用卡账户或及交易信息
D. 商户发生疑似套现交易
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