为及时有效的处理反洗钱突发事件，本行将洗钱风险突发事件分为两级（）

A．客户特性

B．地域

C．业务

D．行业（含职业）

A．低风险

B．较低风险

C．一般风险

D．较高风险

E．高风险

反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()

A.在本系统内部进行风险提示

B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容

C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险

D.必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考

反洗钱的目标包括()

A.洗钱刑事犯罪化

B.建立有效的洗钱防范机制

C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力

D.维护国家切身利益

A．低风险

B．较低风险

C．一般风险

D．较高风险

E．高风险

A．A:90%

B．B:80%

C．C:70%

A. 高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。()

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。()