银行对单位银行账户的年检可以通过,但不限于以下方式进行,银行应留存账户年检的纸质或电子记录和资料()
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.委托第三方专业机构核实
C.回访客户或实地查访
D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E.审核贷款证明文件等多种方式
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.委托第三方专业机构核实
C.回访客户或实地查访
D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E.审核贷款证明文件等多种方式
第2题
A.应检查开立的银行结算账户的合规性
B.应核实开户资料的真实性
C.对不符合规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销
D.对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况,应及时报告中国人民银行当地分支行
第4题
A. 通过年检,对不符合规定开立的单位银行结算账户,进行撤销。
B. 通过年检,根据账户资料变动情况,及时办理变更手续。
C. 通过年检,可及时掌握存款人的基本情况,确保账户信息资料的真实、完整。
D. 通过年检,可以确保个人银行结算账户信息资料的真实、完整。
第6题
B.核实开户资料的真实性
C.对不符合规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销
D.对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况,应及时报告中国人民银行当地分支行
第7题
A.银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理
B.存款人在收到开户银行转交的初始密码之后,只能到基本存款账户开户银行办理密码变更手续
C.银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督,对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告
D.银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性
第8题
A.银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理
B.存款人在收到开户银行转交的初始密码之后,只能到基本存款账户开户银行办理密码变更手续
C.银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督,对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告
D.银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性
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