题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间,应有效开展客户身份识别工作,做好受益所有人身份识别,确保信息()
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.合规性
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A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.合规性
第1题
A. 境外分行额度
B. 所在国家(地区)的国别风险限额
C. 境外分行额度和所在国家(地区)的国别风险限额
D. 境外分行额度或所在国家(地区)的国别风险限额
第5题
A、系统性
B、全球性
C、区域性
D、规范性
第8题
A.境外机构向我国境内机构转让无形资产
B.人民银行委托金融机构贷款的业务
C.中国出口信用保险公司办理的出口信用保险业务
D.中国出口信用保险公司办理的出口信用担保业务
E.无形资产投资入股设立公司
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