高级管理人员王某将被农商行总部任命牵头负责洗钱风险管理工作，请问王某至少具有以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业以上工作经历（）

A．明确全省集中作业推广和业务发展规划

B．对全省农商行（农信社）集中作业工作进行指导、管理和监督

C．组织开展对全省农商行（农信社）集中作业工作的检查和培训

D．维护省级系统参数

E．制定业务实施细则，规范操作流程

某市交通管理局工作人员王某因工作需要被借调到市公安局。在一次执行追捕逃犯的任务中，王某与另外三个公安人员共同把守一个路口。一天晚上，从市区驶来一辆车，公安人员要对其进行检查。但实际上，司机刘某无驾照，且不了解公安人员追捕逃犯的情况，因而要硬闯哨卡。王某误将其认作是要追捕的逃犯，而开枪就打，刘某当场死亡。若刘某家属要求赔偿，有关本案处理的说法不正确的是（）。

A.某市交通管理局应当承担赔偿义务

B.市公安局应当承担赔偿义务

C.刘某无照驾驶，且硬闯哨卡，国家对此不负赔偿责任

D.王某个人负赔偿责任

A．贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，拟定全行反洗钱政策、制度、规划以及洗钱风险管理策略、政策和程序

B．牵头组织全行识别、评估、监测洗钱风险，及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况

C．落实交易监测和名单监控相关要求，组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作

D．推动反洗钱文化建设，建立并及时调整反洗钱工作组织架构，明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制

A．风险管理部

B．私人银行部

C．内控合规部

D．审计局

A．第一道防线

B．第二道防线

C．第三道防线

A．牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作，指导业务部门开展反洗钱工作

B．拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导

C．组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整

D．反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理

A．A:0

B．B:1

C．C:2

D．D:3

此题为判断题(对，错)。

A．董事会

B．监事会

C．高级管理层

D．反洗钱工作领导小组

A．A:提高交易监测频率

B．B:提高交易监测强度

C．C:调高客户风险等级

D．D:关闭非柜面支付渠道