题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程，需应向总行备案的有（）

A．我行员工

B．有贷款的客户或贷款保证人

C．被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户

D．被查询、冻结、扣划对象为个人客户的，账户余额或冻结/扣划金额50万元（含）以上，被查询、冻结、扣划对象为单位客户的，账户余额或冻结/扣划金额500万元（含）以上

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第1题

金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的（）。

A. 备案制度

B. 核实制度

C. 登记制度

D. 交接制度

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第2题

下列关于协助有权机关查冻扣单折类存款业务柜面作业基本规定的表述，不正确的是()。

A、营业机构要指定专人熟练掌握相关法律规定、操作规程及相关技术技能。

B、坚持和完善登记备案制度，登记内容要详细完整并请执法人员和经办柜员签字确认，以切实防范法律风险和规避法律责任。

C、协助查询存款手续办理完毕后，应及时通知存款人。

D、当接到冻结、扣划通知书后，不得对被协助执行的款项收贷收息。

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第3题

此题为判断题(对，错)。

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第4题

在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，应当（）。

A. 及时通知客户

B. 保守秘密

C. 报告上级机关

D. 向总行备案

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第5题

国家对土地登记信息查询机构的要求包括( )。

A．不能及时提供查询服务或无法提供查询服务的，应向有关部门备案

B．逐步建立土地登记资料信息系统

C．对符合规定的查询申请，查询机关应当及时提供查询服务

D．查询机关的工作人员不得存在徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守的行为

E．应当保持土地登记资料的完好

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第6题

下列房地产转让流程中属于商品房销售基本流程的有（）。

A．购房人查询楼盘的基本情况

B．购房人与商品房开发商订立商品房买卖合同

C．办理预售合同文本登记备案

D．商品房竣工后，开发商办理初始登记交付房屋

E．办理交易过户登记手续

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第7题

商品房预售的一般流程为( )。

①预购人与开发商签订商品房预售合同

②办理预售合同文本登记备案

③与开发商签订房屋交接书

④办理交易过户、登记领证手续

⑤预购人通过中介、媒体等渠道选择中意楼盘

⑥预购人查询该楼盘的基本情况

⑦商品房竣工后,开发商办理初始登记,交付房屋

A．⑥⑤①②③⑦④

B．①⑤⑥②⑦③④

C．⑤⑥①②⑦③④

D．⑤⑥②①⑦③④

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第8题

A．事前

B．事中

C．事后

D．以上都不对

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第9题

下列房地产转让流程中，属于商品房销售基本流程的有( )。

A．购房人查询楼盘的基本情况

B．购房人与商品房开发商订立商品房买卖合同

C．办理预售合同文本登记备案

D．商品房竣工后，开发商办理初始登记交付房屋

E．办理交易过户登记手续

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第10题

下列房地产转让流程中，属于商品房销售基本流程的有( )。

A．购房人查询楼盘的基本情况

B．购房人与商品房开发商订立商品房买卖合同

C．办理预售合同文本登记备案

D．商品房竣工后，开发商办理初始登记交付房屋

E．办理交易过户登记手续

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