题目内容
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[判断题]
其他情节严重或者情况紧急的情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查()
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第1题
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.被反洗钱监控系统识别为可疑交易但有合理解释的交易
第2题
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.可疑交易主体涉及异地开户的
C.可疑交易主体为外国公民的
D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
第3题
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关
第5题
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
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