商业银行应当建立健全信息系统控制，通过、和的有效结合，加强对业务和管理活动的系统自动控制（）

A.商业银行应当合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准不统一的业务流程和管理流程，确保规范运作

B.商业银行应当建立健全信息系统控制，通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合，加强对业务和管理活动的系统人工控制

C.商业银行应当根据经营管理需要，合理确定部门、岗位的职责及权限，形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线

D.商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的相容岗位，实施相应的措施，形成轮岗制

A.商业银行应当合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准不统一的业务流程和管理流程，确保规范运作

B.商业银行应当建立健全信息系统控制，通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合.加强对业务和管理活动的系统人工控制

C.商业银行应当根据经营管理需要，合理确定部门、岗位的职责及权限，形成规范的部门、岗位职责说明，明确相应的报告路线

D.商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的相容岗位，实施相应的措施，形成相互轮岗安排

B．能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息

C．能够支持商业银行全系统的集团客户贷款风险预警

D．能够有效发现并挖掘集团客户的商机

B．监控

C．报告

D．考核

A. 用户对数据和系统的访问必须选择与信息访问级别相匹配的认证机制，并且确保其在信息系统内的活动只限于相关业务能合法开展所要求的最低限度；

B. 用户调动到新的工作岗位或离开商业银行时，应在系统中及时检查、更新或注销用户身份；

C. 定期评估新技术发展可能造成的影响和已使用软件面临的新威胁。

D. 定期进行信息科技外包项目的风险状况评价。

E. 建立内部审计、外部审计和监管发现问题的整改处理机制。

B．经营财务状况

C．偿债能力

D．非财务因素

E．融资能力

B．评估

C．检测

D．控制

E．报告

B．连续

C．准确和可追溯

D．以上都对

B．启动和终止服务情况

C．合规风险状况