题目内容
（请给出正确答案）
A.如未与客户建立业务关系的，不得与客户建立业务关系或进行交易
B.已建立业务关系的，如业务部门认为有必要维持业务关系，应提交分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定
C.如业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户
D.无法完成销户的，由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
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第1题
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第2题
B．在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，根据规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
C．加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
D．设立专门机构负责实施受益所有人身份识别工作
第4题
A. 无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份
B. 有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份
C. 有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份
D. 查询信用卡欠款不需识别办理人身份
E. 查询信用卡存款需识别客户本人身份
第5题
B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份
C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
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