题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有行为之一的，依法给予行政处分（）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有行为之一的，依…”相关的问题
第2题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的，依法给予行政处分。
点击查看答案
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
D、其他不依法履行职责的行为保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定
第3题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
第4题
中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一多但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和直接责任人员,依法给予行政处分。
A、无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
点击查看答案
B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币的
C、不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D、拒绝受理被收缴人提出的鉴定范围外的货币真伪鉴定申请的
第5题
中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。
A.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
点击查看答案
B.未按本办法规定鉴定假币的
C.不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D.无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
第7题
银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有（）情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 违反规定审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止，以及业务范围和业务范围内的业务品种的
B. 违反规定对银行业金融机构进行现场检查的
C. 未依照《中国银行业监督管理法》规定报告突发事件的
D. 因客观原因超过规定期限审核高级管理人员任职资格的
第8题
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. 反洗钱宣传和培训情况；
D. 反洗钱年度内部审计情况；
E. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
热门考试
全部 >
