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[单选题]

根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户()

A.领取凭证

B.填写凭证

C.投资理财

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第1题

此题为判断题(对,错)。

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第2题

银监会“八不得”严禁银行员工卷入非法融资,要求:不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客()。
A、取款

B、办理业务

C、保管财物

D、投资理财

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第3题

根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》,信用卡销户时未按规定审查身份,给予责任人每人元罚款()
A.持卡人 400

B.代理人 500

C.销户人 200

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第4题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,个人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具下列证明文件( )。

A.中国居民,应出具居民身份证或临时身份证

B.中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

C.中国人民武装警察,应出具武警身份证件

D.个体工商户,应出具个体工商户营业执照正本

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第5题

A.留存相关资料

B.及时向工安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交工安机关

C.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

D.向工安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

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