下列支付交易属于大额人民币交易的是()
A.单笔提取现金5万元
B.单位之间单笔转账支付金额达100万元
C.单位之间单笔转账支付金额达5万元
D.单笔存入现金20万元
A.单笔提取现金5万元
B.单位之间单笔转账支付金额达100万元
C.单位之间单笔转账支付金额达5万元
D.单笔存入现金20万元
第1题
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取
B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
第2题
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
D.金额10万元以上的个人银行账户转账
第3题
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
D.金额10万元以上的个人银行账户转账
第4题
A.某日小李给小张通过银行转账40万元
B.某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C.某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D.某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
第5题
A.某日小李给小张通过银行转账40万元
B.某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C.某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D.某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
第6题
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.人民币20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第7题
A、集中转入、集中转出
B、集中转入、分散转出
C、分散转入、集中转出
D、分散转入、分散转出
第8题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
第9题
B.公司销售人员收取客户的现金
C.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
D.客户在公司柜面支取的现金
第10题
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
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