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[判断题]

支票挂失,需审核“挂失止付通知书”填写要素齐全,还须审核办理人个人身份证件原件,确认客户身份,经业务主管审批后方可办理()

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第1题

A.“柜台业务专用章(对公)”;

B.“柜台业务专用章(对私)”;

C.单位公章;

D.预留银行印鉴

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第2题

出票行受理银行汇票挂失止付应审核什么内容().

A.申请办理挂失的汇票是否为填明“现金”字样并指定代理付款行的银行汇票。

B.挂失止付通知书联次是否齐全,内容是否完整,是否与汇票相关记载事项一致。

C.汇票的出票行或代理付款行是否为本行。

D.挂失的汇票经查询核实确未付款。

E.失票人的身份证件与系统汇票登记簿上记载的出票申请人或收款人名称是否一致。

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第3题

挂失止付汇票及退汇需要审核的内容:()。

A. 是否由原汇款人本人办理。

B. 审核其有效身份证件并联网核查。

C. 审核客户提供的原环球汇票申请书第三联,是否我们网点签发的环球汇票并使用(8536环球汇票查询交易)核对相关信息。

D. 客户填写的《个人特殊业务申请书》要素是否正确、完整,业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。

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第4题

柜员受理失票人自收到挂失止付通知书之日起12日内主动申请解除挂失,提交的银行汇票第二,三联和银行受理挂失时交给失票人的受理回单(“挂失止付通知书”第一联)。应进行业务审核()。

A. 银行汇票是否真实有效;

B. 解除挂失止付通知书联次是否齐全,内容是否完整,与汇票相关记载事项是否一致;

C. 汇票的出票行或代理付款行是否本行;

D. 申请解除挂失止付人的身份证件与汇票上记载的出票申请人或收款人名称是否一致,与原挂失人是否一致;

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第5题

对“挂失止付通知书”中填写内容欠缺下述记载事项之一的,银行不予受理()。

A. 票据丧失的时间,地点,原因。

B. 票据的种类,号码,金额,出票日期,付款日期,付款人名称,收款人名称。

C. 挂失止付人的姓名,营业场所或者住所及联系方式。

D. 单位挂失的“挂失止付通知书”上是否加盖预留印鉴,个人挂失的“挂失止付通知书”上是否签名和留存身份证复印件。

E. 挂失单位法人或代理人

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第6题

在银行汇票挂失中,以下对受理行为出票行(社)的,对其业务审核要求描述正确的有()

A. 审核申请办理挂失的汇票是否为填明"现金"字样并指定代理付款行(社)的银行汇票

B. 审核挂失止付通知书联次是否齐全,内容是否完整,是否与汇票相关记载事项一致

C. 审核汇票的出票行(社)是否为本行(社)

D. 审核挂失的汇票是否确未付款

E. 失票人为个人的,审核其身份证件与系统汇票登记簿上记载的出票申请人或收款人名称是否一致

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