![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/m_q_title.png)
[多选题]
应当履行大额交易和可疑交易报告职责落实情况的监督职责()
A.总行反洗钱主管部门
B.总行内控合规监督部
C.分行反洗钱主管部门
D.分行内控合规监督部
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.总行反洗钱主管部门
B.总行内控合规监督部
C.分行反洗钱主管部门
D.分行内控合规监督部
第2题
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第3题
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第4题
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第5题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第8题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
第9题
A.中国反洗钱监测中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
第10题
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!