不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户，继而实施的违法犯罪活动包括（）

2008年6月、10月，刘某先后在海南省三亚市、海口市，使用在深圳市购买的汪某、付某、刘某等20张身份证，注册成立了20家工具公司，并在某银行三亚、海口等地分支行开立公司银行账户并开通网银。期间，刘某在深圳市注册和购买了部分空壳公司，开立公司银行账户并开通网银。刘某还以本人和许某、谢某、曹某等人身份证，在海口、三亚、深圳等地开立多个个人结算账户并开通网银，同时在深圳设立“业务联系人”。2008年10月至2010年7月，刘某、李某团伙6人，利用深圳市某投资有限公司为掩护，以深圳市福田区某大厦等处为据点，使用在海南某银行开立的20家工具公司账户和许某、曹某等人的个人结算账户，使用笔记本电脑在宾馆、茶楼、汽车上等随时转账，通过网银操作非法办理支付结算业务获取利益，且团伙成员都有两个以上手机号码，经常更新使用，成员之间相互交叉使用，发现风吹草动，及时销毁犯罪证据。该团伙掌控的工具公司在没有真实商品贸易交易的情况下，共接收全国29个省、市2300多家上游公司和个人资金727.17亿元人民币，分别转到4400多个个人和公司账户，非法获取巨额利益。

1.刘某等可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。

A、地下钱庄汇兑型洗钱

B、信用卡套现洗钱

C、腐败洗钱

D、地下钱庄结算型洗钱

2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是( )。

A、可疑交易资金流向和流量与公司财务状况和经营业务明显不符

B、大量利用虚假身份证开立空壳公司和个人账户。

C、交易地点涉及敏感地区。

D、网银交易金额巨大、速度极快。

3.下列不符合本案中刘某的洗钱经营模式的为( )。

A、作案手段隐蔽，反侦查意识强。

B、批量代理开户，存在合理的代理关系。

C、作案准备充分，内部分工明确，并与其他犯罪团伙相互勾结。

D、非法经营数额特别巨大，涉及面广，点多线长。

4.刘某等犯罪团伙的反侦查意识非常强，以下行为不属于反侦查行为的是( )。

A、提前做好准备，购买身份证注册工具公司，隐藏真实身份。

B、使用笔记本电脑在宾馆、茶楼、汽车上随时转账。

C、许某以本人身份证开立个人结算账户。

D、团伙成员都有两个以上手机号码经常更换使用，成员之间相互交叉使用。

A．投资

B．消费

C．结算

D．支取

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A．1

B．2

C．3

D．5

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．以上都对