严防银行票据资金被套取、挪用，违规参与，甚至成为社会非法金融活动的资金来源（）

A. 违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，

B. 套取银行业金融机构信用

C. 参与非法集资等活动

D. POS机套现

B．变相吸收公众存款

C．非法集资

D．集资诈骗

B．无论是否批准，以任何名义向社会不特定对象进行的集资

C．非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖

D．中国人民银行认定的其他非法金融业务活动

B．某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和GA机关报告

C．在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉

D．银行对员工充当资金掮客行为进行排查

B．经济处罚

C．撤职

D．移送司法机关

E．

F．

G

A. 挪用特定款物价值在五千元以上的

B. 挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的

C. 挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的

D. 挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的

E. 将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的

此题为判断题(对，错)。

A. 中国人民银行

B. 银行业监督管理机关

C. 地方人民法院

D. 从事非法金融业务活动的机构

A. 资金拆借

B. 代客理财

C. 融资担保

D. 信托投资

A. 发行股票

B. 发行债券

C. 吸收活期存款