题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构的__直接组织调查()
A.总部
B.一级分支机构
C.案发机构
D.案发上一级机构
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A.总部
B.一级分支机构
C.案发机构
D.案发上一级机构
第3题
此题为判断题(对,错)。
第4题
B.明确案件风险排查的内容频率和报告路径
C.督促、检查、汇总相关部门和分支机构案件风险排查工作情况。
D.监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况
第6题
A. 启动应急预案,清查账目。
B. 指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作,及时掌握案件调查和侦办情况,协调做好跨行资金核查,必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C. 督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案,或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件,开展相应工作。
D. 上报案件调查和调查报告。
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