银行业金融机构要跟踪了解内部员工的异常行为，及时发现内部员工参与作案的线索，切实做到，防患于未然（）

B．2%

C．3%

D．4%

B．人生观

C．价值观

此题为判断题(对，错)。

B．主体责任

C．直接责任

D．民事责任

B．严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定

C．禁止出租、出借同业账户

D．加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为

B．至少应具备两年以上金融从业经验

C．审计项目负责人员至少应具有三年以上审计工作经验，或六年以上金融从业经验

D．应具有正直、客观、廉洁、公正的职业操守，且从事金融业务以来无不良记录

A. 代客理财

B. 单纯的商业贿赂

C. 盗刷银行卡

D. 非金融机构人员非法集资

B．低价倾销

C．贬低同业

D．虚假宣传

此题为判断题(对，错)。

B．错误