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[多选题]

对于单位,银行和支付机构不得为其开户()

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

B.经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位

C.经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位

D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

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第1题

中国人民银行大额现金支付管理规定()

A.储户个人一次性支取50万元(含50万元)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。

B.对于单位付给个人小额劳务报酬等,如附有完税证明,开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务,否则,不予办理。

C.企业单位可以使用现金银行汇票,银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。

D.同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张(含两张)以上的现金银行汇票。

E.如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元,须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。

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第2题

A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B.单位注册地址不存在

C.虚构经营场所

D.经营地与注册地相符但未挂牌匾

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第3题

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.以上都是

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第4题

此题为判断题(对,错)。

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第5题

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.长得丑

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第6题

有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户---运营部()
A.对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件.单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.以上都是

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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