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[多选题]

银行在受理外债业务前,应全面审核客户的以下信息()

A.基本情况

B.外债合同

C.境内机构外债签约情况表

D.外债控制信息表

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第1题

网点受理个人客户委托扣缴业务申请时,应审核以下内容()。

A. 客户身份证件和账户户名一致

B. 联机验证账户密码

C. 电子银行个人划款授权书》内容填写完整

D. 客户号密码正确

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第2题

A.报送跨境收支信息

B.提醒客户去外汇局办理提款备案

C.无需开立外债专用账户

D.外债入账金额与客户申请提款金额不一致的,不能为客户办理提款入账

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第3题

广东农信社单位客户信息创建的业务受理中,应指引客户填写以下哪些文件())

A. 《开立单位结算账户开户申请书》

B. 《单位银行结算账户管理协议书》

C. 《特殊业务申请书》

D. 《变更银行结算账户申请书》

E. 《柜面交易权限设置维护申请表》

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第4题

银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。

A. 将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别

B. 联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别

C. 审核业务申请表填写的内容是否完整,是否有客户本人签名

D. 审核客户提供的身份证必须在有效期内

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第5题

受理进口开证业务时,应检查客户授信额度情况,以下说法正确的是()。

A. 如客户授信额度可用余额不足,客户经理应按照华夏银行授信审批程序为客户追加授信额度

B. 对符合特别授信条件的,按华夏银行特别授信有关规定进行审批

C. 若代理进口业务双方属于关联企业或集团企业的,应按华夏银行集团客户进行管理

D. 以上都是

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第6题

以下哪些属于客户端手机银行开通业务的业务审核内容?()

A. 检查有效身份证件真伪,核对客户身份

B. B.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认

C. C.审核银行卡是否已关联其他贷款账户

D. D.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

E. E.审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

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第7题

受理进口开证业务时,应检查客户授信额度情况,以下说法不正确的是()。

A. 如客户授信额度可用余额不足,客户经理应按照华夏银行授信审批程序为客户追加授信额度

B. 对符合特别授信条件的,按华夏银行特别授信有关规定进行审批

C. 若代理进口业务双方属于关联企业或集团企业的,应按华夏银行集团客户进行管理

D. 如客户非华夏银行授信客户的,可参照特别授信业务办理,合作一段后再申请授信额度

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第8题

电子银行业务的()等业务应进行审核授权。

A. 柜员管理

B. 参数设臵

C. 客户注册(变更)

D. 证书管理

E. 落地指令处理

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第9题

代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立()账户。
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第10题

广东农信社建库的业务审核中,开户机构应审核印鉴卡的以下哪些信息()

A. 印鉴卡填写要素是否规范、齐全

B. 预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔

C. 对于企业客户,审核单位公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致

D. 对于企业客户,审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书

E. 对于更换的新预留印鉴卡,审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致

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