题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
用电检查工作应填用。在按照有关法律法规开展客户侧用电检查(反窃查违)现场作业时,可不执行制度,由供电方许可人许可后,即可开展用电检查(反窃查违)相关工作()
A.工作票
B.现场作业工作卡
C.“单许可”
D.“双许可”
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A.工作票
B.现场作业工作卡
C.“单许可”
D.“双许可”
第3题
B.“双许可”制度;
C.供电方许可人;
D.供电方负责人
第4题
B.现场许可人;
C.供电方许可人;
D.现场负责人
第8题
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F . F、临时冻结工作
第9题
A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
第10题
A. 检查时间
B. 检查事项
C. 检查内容
D. 对被查单位处理的初步意见
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