题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对公账户开立,以下情况中需客户经理进行加强型尽职调查是()
A.外国政要控制的对公客户开户
B.CCS高风险等级客户开户
C.经济状况
D.定代表人对开户目的不明确的客户开户
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A.外国政要控制的对公客户开户
B.CCS高风险等级客户开户
C.经济状况
D.定代表人对开户目的不明确的客户开户
第1题
第6题
A.人的感受受到决定一切
B.人的认识具有能动性
C.已有的认识影响感觉活动
D.感性认识要发展到理性认识
第8题
A.具有良好的公司治理结构
B.具有清晰的农村金融发展战略和成熟的农村金融商业模式
C.具有健全的风险管理体系,能有效控制各类风险
D.具备有效的资本约束与资本补充机制
第9题
A.有关法律法规和行政规章规定需要审批但金融机构尚未申请批准,并准备利用电子银行开办的
B.金融机构将已获批准的业务应用于电子银行时,需要与证券业、保险业相关机构进行直接实时数据交换才能实施的
C.金融机构之间通过互联电子银行平台联合开展的
D.提供跨境电子银行服务的
第10题
A.5
B.7
C.10
D.15
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