下列属于转帐交易环节可疑特征的是（）

A. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C. 金融机构内部调拨资金

D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

A. 周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符

B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A. 没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。

B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。

C. 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

A. 企业的日常收付与企业的经营特点明显不符

B. B.资金收付流向与企业经营特点明显不符

C. C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

D. D.短期内资金分散转入、集中转出

A. 血平板有溶血环

B. BP板上有浑浊带

C. BP板上有透明圈

D. 有的菌落中央有黑色硫化铁沉淀

B.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

C.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多

D.证券经营机构指令我行划出与证券交易、清算活动相关的资金

A. 无色透明或透明，干燥

B. 光滑，中间突起

C. 边缘整齐，直径2～3mm

D. 有的菌落中央有黑色硫化铁沉淀