在分、支行清分现场检查或调阅监控录像，对自动柜员机采用换钞箱的方式进行加钞（）

B．每旬

C．每月

D．每季

A、各项相关制度的查阅

B 、调阅监控录像资料

C 、帐务资料的检查核验

D 、分项进行详细稽核

E 、调阅内部、外部审计报告，并考察其整改情况，充分利用已有的审计成果。

A. 现场检查或调阅监控录像，看日终后柜员印章是否入库加锁保管

B. 从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况，看机构是否当日入账，再调阅当日监控录像，看有无凭证入库记录；检查柜员现金箱或工作台抽屉，看有无开户单位的重要空白凭证

C. 调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》，对于作废印章是否有上缴记录

D. 现场检查未出售的密码器，看是否入库（箱）上锁保管

A. 柜员岗位管理

B. 柜员行为管理

C. 柜员现金箱管理

D. 重要空白凭证管理

A. 由于客户确发生ATM取款时卡钞，故柜员核实流水后将款项退回客户的做法正确

B. 必须查询持卡人的账户是否下账，如为他行卡，需提交查询到银联中心。

C. 必须对自助设备进行降钞，检查账款是否相符，废钞箱款项是否相符，是否有假钞。

D. 调阅监控，查看交易时录像过程是否与持卡人陈述情况相符，是否有异常。

E. 在确定已扣客户账，废钞箱内吞钞无假币，吞钞过程无异常后，方可将款项存入客户账户。

A.主出纳柜员

B.主出纳柜员或运营主管指定的专人

C.运营主管

D.后台人员

A. 重要业务

B. 重要部位

C. 重要环节

D. 重要时段

E. 重要人员

F . F、重要岗位