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[单选题]

营业机构应当建立联系电话与个人身份证|件号码的一一对应关系,对于成年人代理未成年人或者老年人开户等合理情形的,预留代理人联系电话()

A.可以

B.不可以

C.必须

D.以上都不对

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第1题

此题为判断题(对,错)。

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第2题

银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对
银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件,登记代理人的( )

A.姓名或名称

B.身份证件或身份证明文件的种类

C.身份证件或身份证明文件的号码

D.联系方式

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第3题

为个人开立外汇储蓄账户,营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料()年备查。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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第4题

A.外国人永久居住身份证

B.外国人永久居留身份证

C.外国人永久居留证

D.外国人永久通行证

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第5题

A.会计主管

B.使用人本人

C.支行行长

D.其他员工

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第6题

个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A. 在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B. 发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C. 对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D. 如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第7题

银证转账开户业务主要是建立()的对应关系。

A. 储蓄卡与股东帐户卡

B. 储蓄卡与资金帐户卡

C. 储蓄卡与身份证

D. 资金帐户卡与股东帐户卡

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第8题

实体“人”和实体“身份证号码”之间的联系属于( )。

A、一对多

B、多对一

C、一对一

D、多对多

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