《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起生效实施（）

B．2005

C．2007

D．2010

A. 七

B. 六

C. 十

D. 八

B．2002年10月1日

C．2002年11月1日

A. 24小时

B. 48小时

C. 1天

D. 3天

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向GA机关报告涉嫌犯罪线索

D．保密和宣传培训业务