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[多选题]

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为()

A.单位代理批量开卡业务

B.个人代理批量开卡业务

C.单位开卡业务

D.个人批量开卡业务

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第1题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,委托单位后续增开批量开借记卡的,营业网点可通过“71G批量开卡信息登记”交易核实客户的代发、授权等事项信息,无需再次提供单位批量代发协议、单位代理开立借记卡业务申请书。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

美国客户JACK的单位为其在我行申请批量开卡后,他本人持有效身份证件原件到我行要求激活账户,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,大堂经理可引导他可以通过移动受理终端(PAD)办理。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

在批量开卡后,我行送卡上门,但客户阿本拒绝领卡。根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,可由上门服务的双人面核并录制视频确认客户意愿,返回网点后进行销卡处理。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

客户小亮之前在我行网上银行开通了II类户系,现入职新单位后要在我行申请为员工批量开卡以作代发工资用途,我行以小亮已开户为由拒绝其开卡申请。根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,这做法是正确的。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》所称的个人批量开卡业务是指具有代发业务需求的单位向本行提出为其员工开卡,本行有权人对代发单位进行资格准入审批后,委派两名工作人员上门收取客户开户资料,面对面核实客户证件原件和联系方式的真实有效性、开户申请人与身份证件的一致性以及开户申请人开户意愿的真实性后,由柜台批量开立借记卡开卡的业务。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

一本正经贸易有限公司申请个人批量开卡业务,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,我行经办柜员应认真核对客户提供的纸质及电子版的《批量开卡清单》中内容信息是否准确、一致,经复核无误方可通过“716批量开卡创建批次(密文)”交易,选择“0-个人批量开卡”,录入批量开卡相关信息,其中批量开立借记卡的卡号必须连续。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

A.由委托单位基本存款账户转出代付资金

B.未在我行开立基本存款账户的,委托单位可选择主动汇出代付资金,也可以委托我行进行支票托收

C.必须将代发资金转入我行开立的委托单位同名代理业务专户,汇款用途为代发工资

D.必须提供开户许可证复印件并加盖单位公章

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第8题

A.营业执照正本

B.企业机构证券账户凭证(原件及加盖公章的复印件)

C.《**证券公司、**银行客户交易结算资金第三方存管协议书》回执

D.开户许可证

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第9题

此题为判断题(对,错)。

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第10题

A.风险可控原则

B.时效性原则

C.成本效益原则

D.合规性原则

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