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[单选题]

信用卡发卡反洗钱核查中,客户等级列为高风险客户,应对客户进行尽职调查,调查内容应包括()。

A.客户身份的真实性

B.专项分期交易的真实性

C.职业、居住环境、联系方式的稳定性

D.信用状况及生产经营情况

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第1题

信用卡发卡反洗钱核查中,客户等级列为高风险客户,应对客户进行尽职调查,调查内容应包括()。
A.客户身份的真实性

B.专项分期交易的真实性

C.职业、居住环境、联系方式的稳定性

D.信用状况及生产经营情况

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第2题

反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户,信用卡客户反洗钱要求相对较低

B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务

C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务,应开展尽职调查

D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

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第4题

被中国银联列入信用卡黑名单的,应将其划分为洗钱风险级别()客户。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

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第5题

客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。
A.禁止类

B.高风险

C.中低风险

D.低风险

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第6题

内蒙古农村信用社银行卡风险事件报送及协助调查规则中规定内蒙古农村信用社银行卡发卡机构风险事件报送及协助调查的权利及义务有哪些?

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第7题

对申领首张信用卡的客户,发卡机构要对客户亲访亲签,不得采取全程自助发卡方式。谨慎发展无稳定工作、收入的客户群体,从严授信。( )

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第8题

对信用卡开卡人的调查中属于外部调查的为()。

A. 身份核查

B. 征信调查

C. 客户管理系统调查

D. 电话调查

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第9题

在进行信用卡销户取现或者销户转账时,对于()类客户,应进行增强性尽职调查。具体参照柜面行内汇款业务。
A.禁止类

B.低风险

C.中风险

D.高风险

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第10题

张某在使用信用卡过程中,超过规定的限额进行透支,发卡银行再三催讨欠款,张某故意不予理会,经银行核查,张某完全没有偿还能力。张某的行为( )。

A.是合法的,因为张某使用的是自己的信用卡,而信用卡本身就是具有透支功能的

B.是合法的,因为张某没有伪造、使用作废的或冒用他人的信用卡

C.是不合法的,因为张某恶意透支了信用卡

D.是不合法的,因为张某冒用了他人的信用卡

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