办理需提供客户身份证件业务时，网点还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A. 向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

B. 请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D. 立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。

A:驾驶执照 B:户口簿 C:身份证 D:护照

A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务等视为大额交易。

B. 各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C. 办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D. 除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

A.身份证

B.护照

C.驾驶证

D.士兵证

此题为判断题(对，错)。

A. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

B. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。

C. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证

D. 银行还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A．合法的身份证件(居民身份证、户口本、护照或其他有效居留证件)

B．购买有价证券的开户等相关资料

C．合法有效的购买、建造、翻建或大修自有住房的合同或协议及其相关资料

D．购买住房首期付款证明或者建造、翻建、大修住房自筹资金证明

A．士兵证

B．驾驶证

C．护照

D．户口簿

A．士兵证

B．驾驶证

C．护照

D．户口簿