题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A.中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会
第4题
A.中国人民银行
B.外交部
C.公安部
D.中国反洗钱监测分析中心
第6题
A.法律
B.国务院
C.行政法规
D.规章
第7题
A.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
第9题
A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。
B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
第10题
B.中国人民银行
C.司法部
D.公安部
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!