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[单选题]

调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

A.封存

B. 暂扣

C. 转移

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第1题

根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核
实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有()。A:询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正B:被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名C:调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存D:调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
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第2题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A、现场检查B、反洗钱调查C、反洗钱调查D、核查
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第3题

加油站月度(季度、年度)盘点以()数据为准。
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第4题

人体系统是()

A. 白色系统

B. 封闭系统

C. 自然系统

D. 静态系统

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第5题

旁路系统的容量是指()参数时旁路系统的()与锅炉()的比值。
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第6题

炼铁高炉鼓风机所用润滑油型号为多少?风机轴瓦属于什么形式?
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第7题

患者女,18岁,步态不稳。MRI显示如下图。[图][图][图]可...

患者女,18岁,步态不稳。MRI显示如下图。

可以排除的诊断是()

A. CO中毒

B. 肝豆状核变性

C. 肝性脑病

D. 桥脑外髓鞘溶解症

E. 脑梗死

F . 病毒性脑炎

G . 灰质异位

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第8题

种实调拨(名词解释题)

种实调拨

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第9题

顶轴油泵联锁包括()。

A. 转速联锁;

B. 油压联锁;

C. 跳闸联锁;

D. 联停联锁。

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第10题

KC20A型AC380V电力连接器用()级绝缘电阻计测量,相间、相零间、相与外壳绝缘电阻值不低于200MΩ。

A. 100V

B. 250V

C. 500V

D. 1000V

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第11题

反应器出口温度升高是因为()

A. 催化剂活性下

B. 原料进料量减小

C. c.反应器出口火

D. 后部系统堵塞

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第12题

气管和支气管的主要生理功能(请从以下5个备选答案中选出3个正确答案)()。

A. 呼吸调节功能

B. 清洁功能

C. 痉挛反射

D. 免疫功能

E. 换气功能

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