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现场检查意见书的内容包括什么?

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第1题

现场检查意见书的内容包括()。
A、检查情况

B、检查结果

C、检查评价

D、改进意见与措施

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第2题

现场检查意见告知书内容应包括()。
A、检查时间

B、检查事项

C、检查内容

D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

E、对被查单位处理的初步意见

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第3题

反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?

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第4题

现场检查意见书应当包括()。
A、检查时间

B、检查事项

C、检查内容

D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

E、检查结论

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第5题

现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

此题为判断题(对,错)。

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第6题

中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。

A.纪律处分建议

B.行政处罚意见

C.改进意见与措施

D.以上都是

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第7题

现场检查档案包括( )

A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿

B、谈话记录、检查意见书、资料调阅清单

C、检查取证记录、检查事实确认书

D、行政处罚告知书、行政处罚决定书

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第8题

建设项目选址意见书的内容不包括( )。

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第9题

现场检查意见书的内容除检查时间、检查事项、检查内容对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外,还应当包括对被查单位的处罚意见。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

项目选址意见书的内容包括()。

A. 建设项目位置

B. 建设项目的基本情况

C. 规划设计要点

D. 立项批准文件

E. 建设项目选址的主要依据

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