凭密码单笔取现金额达到或超过人民币（）万元或外币等值1万美元的取款业务，应当核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，金融机构应通过()合理途径核实收款人身份。

自然人客户由他人代理存入现金时，当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时，应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。

A.1万元

B.1000美元

C.3万元

D.3000美元

单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。()

金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.对

B.错

单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A、5 B、10 C、15 D、20

A. 现金存入

B. 现金支取

C. 个人结售汇

D. 现金汇款

E. 现金银行汇票解付

F . F、现金本票解付及其他形式的现金收付

大额资金交易的具体报告标准为：

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当：

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

D.以上说法都不对。