是否按规定开展检查监督并及时通报检查情况，是风险性检查内容之一。

B．新增风险源辨识

C．原有风险源管控措施执行情况

D．实际事故发生情况与风险管控现状的综合比较

B．季

C．半年

D．年

A. 记大过至撤职

B. 降职至撤职

C. 降职至开除

D. 降职至留用查看

B．检查柜员角色设置是否合理.是否兼任互斥的岗位，是否存在潜在风险，柜员角色.权限变更是否按规定报总行审批；

C．检查柜员因故离开工作岗位五个工作日（不含）以上的.是否及时封存柜员号；

D．柜台经理负责对本网点的柜员号和柜员卡使用情况至少每周检查一次。

A. 未按规定对贷后管理进行监控检查

B. 未按规定进行风险分析并发布客户风险分析报告和相关信息

C. 未按审批内容办理信贷业务

D. 未及时发现应发现的重大风险预警信号

B．现场各项管理标准制度落实情况

C．各层级人员责任落实情况

D．现场关键点的防人身风险措施落实情况

A. 不及时记账，无特殊情况未按总行规定时间平账并签退，影响系统正常运行；

B. 未按规定及时进行事中监督，造成结算风险或银行资金损失；

C. 未按规定打印轧账单并及时整理凭证上交事后监督部门；

D. 未按总行规定打印各类账表并整理装订归档；

B．各地分行所在地中国人民银行分支机构

C．中国反洗钱监测分析中心

D．国务院金融监管机构

A. 未按规定对客户部门的贷后管理工作进行检查监督的

B. 未按规定进行风险监测的

C. 隐瞒问题或发现预警信号未及时报告，造成风险加大或损失的

D. 未及时发现应发现的重大风险预警信号的

B．融资性担保公司在法人机构担保的贷款超过三个月未偿还

C．有恶意抽逃资金现象

D．超营业执照范围经营