更多“下列哪些属于公安机关外部监督?()A.督察制度B.行政监察制…”相关的问题
第1题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。判断对错
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第2题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
A.国家外汇管理局
B. 中国人民银行
C. 监察机构
D. 侦查机关
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第3题
反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现的交易活动,应当及时向侦查机关报告()
A.洗钱犯罪
B.刑事犯罪
C.涉嫌洗钱犯罪
D.可疑交易
E.G
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第5题
反洗钱行政主管部门和其它依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向人民银行报告()
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第6题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告
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第7题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时报告()
A.当地中国人民银行
B.中国人民银行杭州中心支行
C.反洗钱信息中心
D.侦查机关
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