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[单选题]

非身份证证件录入规则错误的是()。

A.客户证件为护照时,应从证件“编号”或“No.”后开始录入中文、英文及数字字符全文,作为客户的证件号码。

B. 客户证件为户口簿时,应录入户口簿上登记的客户身份证号码,作为客户的证件号码。

C. 客户证件为外国人居住证时,应录入证件正面右上角的数字字符,作为客户的证件号码。

D. 客户证件为港澳台通行证时,应从证件“编号”或“No.”后开始录入中文、英文及数字字符全文,作为客户的证件号码。

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第1题

A.卡/存折/存单正式挂失、解挂密码重置应审核客户的身份证件

B.个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人时,应审核原预留印章或签字人的身份证件

C.单位申请变更预留公章或财务专用章,应审核法定代表人或财务负责人及代理人身份证件

D.单位申请更换预留个人签章,如无法提供法定代表人或单位负责人身份证件,应审核授权人员或代理人员身份证件

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第2题

下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()。

A. 对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。

B. 客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。

C. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。

D. 留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

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第3题

ILO第185号公约规定,海员身份证件的录入数据包括:()
A、公司电话号码、电子邮件信箱和网站

B、能帮助识别的任何体貌特征

C、海员电子邮件信箱

D、以上都不是

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第4题

失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点工作期间,试点人民银行分支机构、试点银行应当()
A.高度重视此次核查试点工作,加强组织领导和协调,及时反映、解决试点中发现的问题

B.以此次试点工作为契机,改进本银行业务流程和系统功能,加强居民身份证和非居民身份证件开户管理,切实落实银行账户实名制

C.加强试点宣传和解释工作,确保业务人员按照业务处理规定对办理业务、社会公众了解试点意义,妥善处理客户投诉,做好社会舆论引导工作

D.拒绝客户提供失效居民身份证和非居民身份证件办理相关业务

E.-

F.-

G.-

H.-

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第5题

A.客户已变更姓名

B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致

C.客户与某在逃嫌犯同名

D.上一次核查结果仍存在疑点

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第6题

香港、澳门特别行政区居民有效身份证件是指()。

A.身份证

B.护照

C.非居民往来内地通行证

D.港澳往来内地通行证

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第7题

核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作中,试点银行的工作职责是什么

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第8题

下列身份证件不是法定个人实名证件的是:( )

A.身份证

B.机动车驾驶证

C.军人证、警察证

D.户口簿

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