金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、保密制度

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、保密制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

B．金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》规定的客户身份识别措施的，根据金融机构与该第三方的协议约定，确定由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。

C．金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

D．金融机构在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份

A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A．金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

B．客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C．与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报