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王先生通过柜台向网上银行签约客户李先生汇划了一笔货款,请问李先生可以通过个人网上银行中的哪项功能查询到该笔来账信息?()
A.网上收款明细查询
B. 账户信息查询
C. 交易明细查询
D. 网上支付查询
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A.网上收款明细查询
B. 账户信息查询
C. 交易明细查询
D. 网上支付查询
第1题
A. 网上收款明细查询
B. 网上交易流水查询
C. 账户明细查询
D. 网上支付查询
第2题
A.绑架罪
B.抢劫罪
C.故意杀人罪
D.敲诈勒索罪
第3题
1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A、传销洗钱
B、电信诈骗洗钱
C、集资洗钱
D、走私洗钱
2.以下属于本案可疑交易类型的识别点为( )。
A、多张银行卡存在共同的异常开户特点,如开户时间、留存地址
B、资金交易呈结构性交易,快进快出,日终基本不留余额
C、通过非面对面交易渠道,有意规避银行系统监管
D、交易对手固定,往往不与关联账户以外的账户发生资金交易
3.针对本案中可疑交易行为,银行采取的下列措施中错误的是( )。
A、银行应重点关注存在共同开户特点的可疑账户
B、做好客户尽职调查,深入了解客户开卡的真实用途
C、加大反洗钱宣传,进一步提高客户保护自有资金的安全意识
D、客户开户时有留存职业信息,不需要定期回访
4.以下关于反洗钱培训与宣传,说法中正确的是()。
A、各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于一次
B、反洗钱培训的对象为反洗钱工作平台操作人员、一线基层人员和新员工
C、各行社每年至少组织开展一次反洗钱宣传活动
D、反洗钱宣传对象为行社大客户。
第4题
[问题]
持票人C公司现在是否可以行使追索权?
第7题
第8题
A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
第10题
A.江某乃乘人之危,李某可撤销合同
B.若30%的年利率为同期银行存款利率的3倍,则显失公平,李某可撤销合同
C.如李某确无力偿还,可判定分期偿还
D.本案的诉讼时效应至2012年2月1日
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