现金无卡存款业务中，客户户名与存入卡（折）“户名”不一致的，须在“（）”栏签名确认。

关于借记卡现金存款业务，说法正确的有()。

A.办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理

B.无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式

C.同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件

D.办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元(含)以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件

A. 无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式

B. 同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件

C. 同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对

D. 存现金额5000元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件，且须核对卡号、户名相符后，再将资金入账

龙卡通现金存入风险主要包括()

A、办理现金收付业务，未当面清点现金，一笔一清。

B、收入现金，必须先记账后收款。

C、大额存款未在存款凭条背面摘录客户有效身份证件名称及号码。

D、无卡存款未核对客户姓名，提交主机入账后发现户名错误。

A. 未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹

B. 客户一次性提取大量现金

C. 无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名

D. 对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作

A. 机器提示是否打印，客户选择是否打印

B. 机器强制打印，客户可选择是是否送出回单

C. 机器强制打印，交易成功后自动送出回单

A．卡号

B．证件号码

C．联系方式

D．金额

2017年4月12日，一名青年男子在某行ATM机上办理300元无卡储蓄存款欲存入杭某账户，因不清楚杭某的具体户名，请大堂工作人员帮忙核对确认，在此过程中工作人员发现该青年男子与杭某并不熟悉，在多次提醒客户给陌生人汇款存在的风险后，发现该客户神态慌张匆匆离开。事后经查杭某账户，发现在2016年5月22日至2017年4月6日，杭某账户共交易333笔，合计金额94994.75元。来账214笔，金额96220元，往账165笔，金额94994.75;来账交易金额呈现100元、200元、300元的规律，其中来账为百元整数倍的交易笔数为212笔，金额94800元。资金交易多通过ATM无卡存入，过半资金通过财付通支出，过半通过ATM取现转出，ATM的取现交易地为云南省昭通市镇雄县。资金快进快出，基本凌晨交易，账户不留余额。

1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。

A、诈骗洗钱

B、零包贩毒洗钱

C、集资洗钱

D、传销洗钱

2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是( )。

A、账户分散使用，更换比较频繁

B、关联人员办理无卡ATM存款时往往不是很清楚对方账户户名

C、资金交易基本通过ATM、财付通交易

D、银行卡单向流入的资金多为百元的整数倍

3.针对本案中可疑交易行为，某银行应采取的措施错误的是( )。

A、分析杭某账户的资金交易情况

B、作重点可疑交易报告，上报至总行反洗钱部门

C、立即止付杭某账户，阻止其账户继续发生交易

D、总行反洗钱部分确定杭某可疑交易行为的立即报告当地人民银行

4.下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素( )。

A、银行业金融机构报告可疑交易基本情况表

B、银行业金融机构报告可疑交易逐笔明细

C、可疑交易情况报告

D、交易记录分析及洗钱风险评级表

A. 现金存款业务仅限个人卡办理。

B. 持卡人或其委托代理人可办理无卡存款，无卡存款业务回单不打印账户余额和可用额度。

C. 持卡人以人民币偿还外币账户欠款的，可将款项直接存入人民币账户。

D. 无交易手续费。