对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.

A.由保险经纪人代付保费却无法说明资金来源的属于可疑交易

B.保险公司支付赔偿金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人的应作为可疑交易上报

C.实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行

D.交易一方单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金收支业务视为大额交易

Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查

Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时

Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

A.ⅠⅡ

B.ⅢⅣ

C.ⅠⅢⅣ

D.ⅠⅡⅢⅣ

B.可以逃避政府最高利率限制

C.二级市场上面额通常100万美元以上

D.利息按实际天数计算

E.可以在货币市场出售

B.不记名,可以转

C.存单面额大

D.利率一般高于同期定期存款利率

E.存款期限超过2年

A. 省公司财务共享服务中心应设臵大额赔款上限，对超过上限赔款支付前应进行资金风险性复核

B. 大额赔款风险性复核目的是进一步防范资金风险，但不对赔款合规性承担审核职责，相关合规审核职责由省公司财务共享服务中心承担

C. 大额赔款上限由分公司根据自身赔款支付需要设臵

D. 遇紧急情况，省财务共享中心可调低大额赔款上限，控制赔款支付速度，防范资金风险

A. 发出行柜员日间使用“6847汇划报文查询”交易查询当日发出被退回待查的大额支付业务

B. 发出行柜员使用“6844其他电子汇划凭证打印”交易，打印“退回待查汇划业务凭证”

C. 发出行柜员使用“6704汇划业务重发”交易，系统自动修改业务的处理状态为待发送

D. 重发失败，发出行柜员使用“9900当日错账冲正”交易将该笔业务冲正后重新办理