金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议)，是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

此题为判断题(对，错)。

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有：

A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份

B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况,对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构

C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息

D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况

E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题( )。

A、防止大规模杀伤性武器扩散

B、反洗钱

C、反恐怖融资

D、打击谁无犯罪

以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？

A.金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份

B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证

C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。

D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户

E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

A、防止大规模杀伤性武器扩散

B、反洗钱

C、饭恐怖融资

D、打击税务犯罪

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：

A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

此题为判断题(对，错)。

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

此题为判断题(对，错)。

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议