机构客户黄金帐户销户解约须提供的资料不包括()
A.企业结算账户账号
B. 黄金账户卡
C. 客户授权的具体经办人的有效身份证件原件
D. 上海黄金交易所销户确认单
A.企业结算账户账号
B. 黄金账户卡
C. 客户授权的具体经办人的有效身份证件原件
D. 上海黄金交易所销户确认单
第2题
A. 不予核准通知书或其他验资中断证明(原件及其复印件各一份)。
B. 需提取现金的必须提供开立验资户时提交的现金缴款单回执联原件及原出资股东身份证件(原件,复印件各一份)。
C. 转账划转的需要进账单。
D. 出具不了证明的,在账户有效期届满后办理销户退款手续。
第4题
A.开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B.若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责
C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户
D.对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
第5题
A、开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证,客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的,应要求启其具有关证明造成损失的,由其自行承担责任。
B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D、对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整,对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
第6题
A. 销户档案资料保管不完整
B. 符合转入人民币单位不动户条件的未及时转入不动户
C. 存款人注销或被吊销营业执照,未按规定办理清理手续
D. 要求单位客户交回所有未用空白重要凭证
第7题
B、取款人用物体遮挡面部,用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金
C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户,或睡眠账户办理支取销户
D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金
第8题
第9题
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